Wednesday Aug 10, 2022

ศาลพิพากษา “ทนายจับสลาก” ฐานฟอกเงินฟอกเงิน

ศาลรัฐบาลกลางบรูคลิน REUTERS / Carlo Allegri ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึง Reuters.com Register (Reuters) ไม่ จำกัด – คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในบรูคลินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัดสินให้ทนายความชาวนิวยอร์กถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงลูกค้าที่ชนะลอตเตอรีจำนวน 107 ล้านดอลลาร์ “ทนายลอตเตอรี” เจสัน คูร์แลนด์ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฉ้อโกงทางสาย 5 กระทง การฉ้อโกงผ่านสายบริการที่ซื่อสัตย์ และการฟอกเงิน โฆษกหญิงของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน กล่าวเมื่อบ่ายวันอังคาร ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น ລົງທະບຽນດຽວນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ Reuters.com ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດການລົງທະບຽນຟຣີ Kurland ໃຊ້ຕໍາແຫນ່ງຂອງລາວເປັນທະນາຍຄວາມ “ເພື່ອຊີ້ນໍາລູກຄ້າຂອງລາວໃຫ້ລົງທຶນຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນບໍລິສັດທີ່ລາວເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງລັບໆແລະໄດ້ຮັບເງິນຄືນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍອີງໃສ່ການລົງທຶນຂອງລູກຄ້າຂອງລາວໂດຍບໍ່ມີພວກເຂົາ. ທ່ານ Damian Williams ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ Manhattan ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຫ້ອງການໄດ້ດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ. ed ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ນັບ​ທັງ​ຫມົດ​. ລາວໄດ້ໂຕ້ຖຽງໃນການທົດລອງວ່າລາວຖືກຫລອກລວງໂດຍຈໍາເລີຍອື່ນໆໃນກໍລະນີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.Kurland, ອະດີດຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍພາກພື້ນຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ Rivkin Radler, ໄດ້ສ້າງການປະຕິບັດກົດຫມາຍທີ່ສຸມໃສ່ການເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຊະນະຫວຍ อัยการกล่าวว่าลูกค้าของ Kurland ได้รับรางวัลทั้งหมดประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ กรณีนี้คือ United States v. Chierchio, Eastern District Court of New York, 1:20-cr-00306 สำหรับ Jason Kurland: Telemachus Kasulis และ Dennis Dillon จาก Morvillo Abramowitz & Anello สำหรับรัฐบาล: Olga Zverovich, Daniella Kudla และ Louis Pellegrino จากหอการค้า อัยการสหรัฐฯ อ่านเพิ่มเติม: ‘ทนายความลอตเตอรี’ แพ้การประมูลเพื่อระงับหลักฐานทางโทรศัพท์ แยกการพิจารณาคดี ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึง Reuters.com ได้ไม่จำกัด มาตรฐานของเรา: Thomson Reuters Trust Principles.David ThomasThomson Reuters David Thomas รายงานเกี่ยวกับธุรกิจกฎหมาย รวมถึงสำนักงานกฎหมาย กลยุทธ์ การจ้างงาน การควบรวมกิจการและการดำเนินคดี เขาอยู่ในชิคาโก สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] และทาง Twitter @DaveThomas5150

Back to Top